Ele
foi alvo da 4ª fase da Operação Compliance Zero
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| © BRB/DIVULGAÇÃO |
Em
São Paulo, foi preso o advogado Daniel Lopes Monteiro, apontado como operador
jurídico-financeiro do esquema. A PF investiga crimes financeiros, corrupção,
organização criminosa e lavagem de dinheiro relacionados ao pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos. A operação foi autorizada pelo ministro
do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso.
Em
novembro do ano passado, Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro, dono do Banco
Master, foram alvos da primeira fase da Compliance Zero. A PF apura a concessão
de créditos falsos pelo Master, incluindo a tentativa de compra da instituição
financeira pelo BRB. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.
O
BRB é um banco público ligado ao Governo do Distrito Federal. Em nota, a
governadora do DF, Celina Leão, disse que os fatos envolvendo o ex-presidente
do BRB estão sob análise do Poder Judiciário, a quem compete a devida apuração
e julgamento. Segundo ela, desde o primeiro momento, todas as providências
cabíveis foram adotadas pelo Governo do Distrito Federal, com total colaboração
junto às autoridades competentes.
Por:
Gabriel Corrêa/Rádio Nacional
Fonte:
Radioagência Nacional
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