HOMEM É PRESO POR ESTELIONATO ELETRÔNICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTROS CRIMES EM ANAPU

Foto: Divulgação/PCPA

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Anapu, deflagrou na quarta-feira (5), a operação 'Sorte Viciada' e cumpriu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra um homem pelos crimes de estelionato eletrônico, falsidade ideológica, contravenção de jogos de azar e sorteio ilegal, crime contra economia popular, lavagem de dinheiro e propaganda enganosa, em Anapu.

"Inicialmente, a Polícia Civil identificou um esquema de fraudes de rifas ilegais e possível lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa coordenada pelo suspeito. De acordo com as informações, o investigado promovia sorteios online sem autorização legal e oferecia prêmios como veículos e dinheiro, por meio do site e perfil da empresa nas redes sociais. A partir disso, começamos as investigações com o intuito de interromper essa prática criminosa e efetuar a prisão do suspeito", pontua o delegado Wilson Silva, da Superintendência Regional do Xingu.

Todo o pagamento das rifas acabava sendo direcionado para uma outra empresa que não possuía autorização para realizar promoções comerciais. Além disso, não havia a autorização para a realização de sorteios e foi constatada a manipulação dos resultados, bem como a não entrega efetiva dos prêmios às pessoas.

A equipe policial observou ao longo das investigações que os supostos ganhadores possuíam vínculos com o suspeito, pois, durante o sorteio de um veículo, foi identificado que outras duas pessoas receberam dinheiro para fingir serem ganhadoras do sorteio. Posteriormente, a Polícia Civil também verificou que foi realizada uma transferência de bens de alto valor sem justificativa econômica plausível, como por exemplo, um veículo sorteado pela empresa, que havia sido transferido para o nome do irmão do investigado.

Foi realizada a apreensão do veículo, contudo, o suspeito continuou promovendo o sorteio e vendendo cotas para o público, desrespeitando as normas legais. O investigado realizou o sorteio do veículo, cujo possível ganhador residia em Tocantins.

Além disso, as equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão tanto na residência quanto na empresa do indivíduo, onde foram encontrados dois notebooks, dois aparelhos celulares, uma quantia de R$ 504,00 em espécie e uma motocicleta. Durante a busca na empresa, foram apreendidos um contrato de compra e venda de um veículo, documento de transferência de um veículo, documento de transferência de outro veículo, uma CPU, um iPad, três aparelhos celulares e uma motocicleta, além de mais três veículos.

O homem foi preso, conduzido até a Delegacia de Polícia Civil e, atualmente, encontra-se à disposição da Justiça. "O suspeito utilizava a própria estrutura empresarial para dar aparência de legalidade à atividade ilícita, movimentando valores expressivos e adquirindo bens de alto valor sem justificativa contábil, o que reforçou a necessidade de medidas cautelares para evitar a continuidade da prática criminosa. A PC reforça que as equipes estão dando continuidade nas investigações, a fim de desarticular outras rifas online que atuam de forma não autorizada e com fins não legais no município", acrescenta a titular da Delegacia de Anapu, delegada Eugênie Beatriz.

As investigações da PC prosseguem com o intuito de localizar outros possíveis envolvidos na atividade ilegal.

Texto: Raphaela Rocha, sob supervisão de Thiago Maia - Ascom/PCPA

Fonte: PCPA